Конечный бенефициарный собственник - это физическое лицо, которое прямо или опосредованно влияет на управление юридическим лицом и владеет долей в размере от 25 процентов в уставном капитале юридического лица. Определение конечного бенефициарного владельца предусмотрено Законом Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее Закон Украины № 361-IX).

Последняя редакция Закона № 361-IX обязывает все юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу этого Закона, подать государственным регистраторам информацию об их конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности юридического лица в течение трех месяцев со дня утверждения соответственной формы.

В будущем информацию о бенефициарах необходимо подавать в течение 30 рабочих дней со дня возникновения каких-либо изменений данных о юридическом лице. Кроме того, начиная со следующего года после своей государственной регистрации юридические лица должны ежегодно подтверждать сведения о конечных бенефициарных владельцах. Это нужно буду делать в течение четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации.

Для подачи регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуры собственности юридического лица от Вас необходимо предоставить:

  • Наименование и идентификационный код юридического лица;
  • Паспортные данные и идентификационный код учредителя (ей)
  • Присутствие участников и директора у нотариуса при подписании документов;

Обращаем внимание, что согласно кодекса Украины «Об административных правонарушениях» непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица - влекут за собой наложение штрафа от одной тысячи (17 тыс. грн.) до трех тысяч (51 тыс. грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан.